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Isotipo Oscuro-05oportunidades 

Analista de Compliance
EMPRESA: Confidencial
CARGO: Analista de Compliance
JORNADA: Jornada Completa
TIPO INDUSTRIA:
TIPO CARGO: Profesionales y Técnicos
MODALIDAD: Hibrido
TIPO CONTRATO: Indefinido
LOCALIDAD: Santiago
DESCRIPCION DE CARGO:

En Finden Talent somos una consultora dedicados a la búsqueda de Talentos. Hoy buscamos un Analista de Compliance para asesorar a las distintas unidades de negocios en materia de riesgo de cumplimiento, colaborando en el diseño de políticas y procedimientos que permitan cumplir con las distintas regulaciones internas y externas de la compañía

¿Qué tienes que hacer?

  • Coordinar y ejecutar procesos de monitoreo de cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización, mediante una revisión anual que debe ser presentada a la alta administración
  • Colaborar en el análisis de las investigaciones relacionadas con la Ley N°20.393, llevando a cabo investigaciones, diligencias y revisión de antecedentes
  • Participar en el desarrollo de evaluaciones de riesgo de temas de cumplimiento regulatorio, mediante la ejecución del Risk Assessment a lo menos anualmente
  • Participar en la planificación y ejecución del Plan de Cumplimiento, mediante la presentación de un programa anual de actividades al directorio
  • Asesorar en la implementación de políticas, procedimientos, manuales y nuevas regulaciones a todas las áreas de la compañía, mediante la revisión de normativas en trámite y proyectos de ley que puedan afectar a la Administradora
  • Colaborar en el desarrollo y mantención de matrices de cumplimiento normativo
  • Realizar capacitaciones a distintas áreas de la compañía en materia de
  • cumplimiento, mediante la ejecución de encuestas, comunicaciones internas, campañas de difusión y/o concientización,
  • Colaborar en el análisis de las operaciones sospechosas y en la elaboración de reportes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en representación del sujeto obligado
  • Colaborar en la revisión periódica de lista OFAC, ONU y GAFI; en la revisión de clientes PEP (Persona Expuesta Políticamente)
  • Prestar apoyo y colaboración a las tareas de prevención de lavado de activos y contacto con la UAF
REQUISITOS:
  • Formación:  Ideal Técnico superior, o profesional ligado áreas de Auditoría, legal, Ingeniería, y control de gestión o carrera afín.
  • Experiencia: Idealmente 2 años de experiencia.
  • Ofimática general: Excel intermedio.
  • Conocimiento básico sobre normativas de cumplimiento y riesgo.
BENEFICIOS:
  • Aguinaldos septiembre y diciembre
  • Seguro Complementario de Salud
  • Trabajo presencial sólo 1 día a la semana
  • Seguro de Vida
  • 1 Semana extra de vacaciones
  • Top Employers
  • Horario Flexible: ten libertad para hacer tus tramites, los horarios de entrada y salida son flexibles
  • Caja compensación: la empresa está adscrita a una caja de compensación
NIVEL INGLES: Medio

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